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名稱 地點 時間 簡介
上海李某非法配資案 上海 2022年8月立案 李某等人無資質提供1:1至1:5杠桿配資,涉案7.4億元,非法獲利1100余萬元,法院以非法經營罪判處刑罰并處罰金。
安徽王某浩場外配資平臺案 安徽蚌埠 2024年9月立案 王某浩等人搭建非法平臺提供3-10倍杠桿配資,招攬客戶4700余人,涉案4.2億元,因未經批準經營證券業(yè)務被移送起訴。
合規(guī)資質缺失風險 全國范圍 2025年 未取得證監(jiān)會或金融監(jiān)管部門批準開展配資業(yè)務,構成非法金融活動,合同無效,可能面臨行政取締及刑事責任。
刑事法律責任風險 司法實踐 2025年 根據《刑法》第225條,情節(jié)嚴重者處五年以下有期徒刑;情節(jié)特別嚴重(如金額巨大)處五年以上有期徒刑,并處違法所得1-5倍罰金。
投資者協(xié)議無效風險 民事領域 2025年 場外配資協(xié)議因違反特許經營規(guī)定被認定為無效,投資者損失無法通過法律途徑追償,且需自擔風險。
欺詐發(fā)行連帶責任風險 監(jiān)管實踐 2025年 配資參與欺詐發(fā)行或信息披露造假時,控股股東、實際控制人作為"首惡"承擔民事賠償優(yōu)先責任,并面臨高額罰金。
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